597
Госдума приняла закон о лимите на банковские переводы без открытия счета
Госдума приняла закон о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.
Целью документа является снижение рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанных с отсутствием ограничений на суммы таких переводов. В настоящее время при переводах денежных средств свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физического лица, однако максимальная сумма таких переводов не ограничена. Принятый закон ограничивает максимальную сумму переводимых разово денежных средств до 100 тысяч рублей без открытия банковского счета при упрощенной идентификации. Также вносится изменение в закон о национальной платежной системе, увеличивающее до 100 тысяч рублей максимальный остаток денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.
Источник и фото - ria.ru
