166
В Испании ликвидировали преступную сеть якобы русской мафии
Испанская полиция сообщила, что в сотрудничестве с Европолом задержала 14 человек и ликвидировала преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных криминальных группировок.
Согласно пресс-релизу полиции, сотрудники Национальной полиции вместе с Европолом раскрыли и ликвидировали сеть русской мафии, занимавшуюся отмыванием денег организованной преступности в Испании. Сеть ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из разных стран, включая Сербию, Албанию, Армению, Украину, Китай, Колумбию и мокромафию. Организация действовала через офисы в различных городах, контролируемых "кассирами", осуществлявшими финансовые операции на сумму до 300 тысяч евро в день. Расследование началось в 2023 году и выявило деятельность организации не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии. Проведены обыски в нескольких городах, изъяты деньги, криптовалюты и засекреченные телефоны. Три лидера преступной группы взяты под стражу по решению суда в Мадриде, а следствие продолжается с возможными новыми задержаниями.
Источник и фото - ria.ru
