582
В Челябинской области будут судить трех мужчин за аферу с выводом денег
В Челябинской области трое мошенников перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета через вымышленные компании, их ожидает суд, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, житель Магнитогорска организовал преступный бизнес и привлек к нему двух земляков, которые выводили деньги через 16 вымышленных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в России, и 12 контролируемых коммерческих структур в зарубежных странах. "Предоставляя банкам ложные сведения, участники перевели более 3 миллиардов рублей на иностранные счета. В фальшивых документах они указывали, что оплачивают товары, поступающие из-за рубежа", - рассказала Волк. Возбуждены уголовные дела по 16 статьям 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов в крупных масштабах), объединенных в одно производство. "В настоящее время уголовное дело, состоящее из 430 томов с утвержденным обвинительным заключением прокурора, направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу", - добавила представитель ведомства.
Источник и фото - ria.ru
