161
Около 700 компаний втянули в преступную схему экс-владельца "Югры"
В преступную схему бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина были втянуты около 700 компаний, обвиняемых в мошенничестве и создании преступного сообщества, сообщается в материалах дела, ознакомленных сотрудниками РИА Новости.
Уголовное дело усложняется необходимостью изучения финансово-хозяйственной деятельности указанных компаний за несколько лет, анализа их документации, включая бухгалтерскую, банковскую и кадровую информацию, а также движения денежных средств по счетам. Следственные действия проходили в различных регионах, с привлечением специалистов по бухгалтерскому учету и компьютерной технике. Хотину предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Ранее он был приговорен к девяти годам колонии общего режима, а также взыскано 17 миллиардов 314 миллионов 846 тысяч рублей с участников преступной группы. Центробанк отозвал лицензию у банка "Югра" в 2017 году, а в 2018 году банк был признан банкротом с "дырой" в капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Источник и фото - ria.ru
