Главу пивоваренного завода в Ульяновске задержали за уклонение от налогов

Согласно информации, полученной от источника в правоохранительных органах, задержанный лицо - Михаил Родионов, генеральный директор пивоваренного завода "Трехсосенский" и бывший депутат Самарской губернской думы от партии "Справедливая Россия".

Подозреваемый также обвиняется в незаконном обороте денежных средств и использовании их для легализации доходов. Следователи утверждают, что речь идет о крупномасштабных нарушениях, которые причинили значительный ущерб бюджету. В ходе расследования будет установлено, какие именно механизмы использовал подозреваемый для сокрытия доходов и уклонения от налогообложения.

Представители компании "Трехсосенский" отказались давать комментарии по данному вопросу, заявив, что они полностью доверяют правосудию и сотрудничают со следствием в рамках проводимого расследования.

С 2017 по 2022 годы подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей, предоставляя в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями, как установлено следствием. В ходе расследования выявлено, что контрагенты заключали фиктивные договоры и манипулировали первичными документами для искажения финансовой отчетности. Это позволяло снижать сумму налогооблагаемой базы и завышать расходы по сделкам, создавая иллюзию законной коммерческой деятельности. Деньги, переводимые на счета организаций, маскировались под видом оплаты за несуществующие работы и услуги, что способствовало скрытому обогащению и избежанию налоговых обязательств.

Эксперт: В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных законодательством, выявлено, что подозреваемый, действуя от имени контролируемых организаций, проводил финансовые операции с суммой более 6 миллионов рублей, полученными в результате уклонения от уплаты налогов. Он осуществлял покупку ценных бумаг, выдачу займов и другие транзакции, тем самым легализуя деньги, полученные преступным путем.

В рамках расследования уголовного дела, проводимого Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области, выяснилось, что подозреваемый использовал различные методы для легализации денег, включая приобретение ценных бумаг и предоставление займов. Эти действия позволили ему скрыть происхождение незаконно полученных средств и обеспечить их оборачиваемость в экономике.

Оперативники выявили, что подозреваемый активно использовал финансовые инструменты для перевода и скрытия денежных средств, полученных незаконным путем. Это свидетельствует о хитроумной схеме легализации денег, которую он применял для закрытия следов преступной деятельности и обеспечения безопасности своих финансовых активов.

Генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска был задержан подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьей 187 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерный оборот средств платежей, и статьей 174 УК РФ - легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Эта информация была озвучена в официальном сообщении Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

Сумма арестованного имущества подозреваемого превышает 3 миллиарда рублей, что свидетельствует о масштабности финансовых операций, проводимых в рамках уголовной деятельности. Судебные органы готовят ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, что станет следующим этапом в расследовании данного уголовного дела.

Подобные случаи коррупции и финансовых преступлений требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку они наносят серьезный ущерб экономике и обществу в целом. Важно обеспечить беспристрастное расследование и справедливое привлечение к ответственности всех виновных лиц, чтобы поддержать принцип законности и борьбы с преступностью.

Источник и фото - ria.ru