Банкира Галкина обвинили в выводе из России более 1,5 миллиарда рублей

В частности, Савеловский районный суд Москвы 16 января приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении банкира Александра Александровича Галкина, которого обвиняют в организации преступного сообщества, осуществлявшего незаконные валютные операции в особо крупном размере. По информации следствия, Галкин предоставлял своим клиентам услуги по выводу денежных средств за рубеж через счета иностранных банков, используя так называемую «молдавскую» схему, что привело к ущербу свыше 1,5 миллиарда рублей.

«Савеловский районный суд Москвы 16 января начал заочное рассмотрение уголовного дела против Александра Галкина, обвиняемого в создании преступного сообщества с целью незаконного вывода валюты в особо крупном размере», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Следствие установило, что посредством данной схемы осуществлялся перевод крупных сумм денег за границу, обходя установленные законодательством ограничения и контролирующие органы. «Молдавская» схема, получившая свое название из-за особенностей маршрутов и механизмов перевода средств через финансовые структуры Молдавии, является одной из распространенных схем отмывания и вывода капитала.

Данный случай подчеркивает серьезность проблемы незаконного вывода средств из страны и необходимость усиления контроля за финансовыми операциями, а также международного сотрудничества в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Ущерб, нанесенный экономике России в результате деятельности Галкина и его сообщников, оценивается более чем в 1,5 миллиарда рублей, что свидетельствует о масштабах и организованности преступной деятельности. Продолжающееся судебное разбирательство направлено на установление всех обстоятельств дела и привлечение виновных к ответственности в соответствии с российским законодательством.

В российском уголовном законодательстве предусмотрены серьезные меры ответственности для банкиров, обвиняемых по соответствующим статьям УК РФ, вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет. Такие суровые санкции отражают важность борьбы с финансовыми преступлениями и необходимость поддержания доверия к банковской системе страны. Как стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, судебные слушания проходят в закрытом режиме, что характерно для дел, связанных с государственной тайной или конфиденциальной информацией. Следующее заседание по делу назначено на 23 января, что свидетельствует о продолжающемся расследовании и сложном характере дела. Согласно имеющимся в распоряжении агентства документам, в марте 2022 года обвиняемый Галкин был объявлен в международный розыск, а в августе 2023 года судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Это подчеркивает серьезность предъявленных обвинений и активные действия правоохранительных органов на международном уровне. В целом, данное дело иллюстрирует жесткий подход российского правосудия к финансовым преступлениям и демонстрирует, что виновные в таких преступлениях не смогут избежать ответственности, независимо от границ.

В последние годы вопросы финансовой безопасности и противодействия отмыванию средств в банковском секторе России приобрели особую актуальность. Одним из ярких примеров сложных финансовых схем стал случай с Смартбанком, совладельцем которого, по информации издания "Коммерсант", является Галкин. Другим акционером банка выступал Агустин Моралес-Эскомилье, который в июне 2023 года был приговорён Савеловским судом Москвы к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его осудили за организацию вывода из России свыше 1,6 миллиарда рублей с использованием так называемой "молдавской схемы".

Детали дела, рассмотренного в суде, показали, что Моралес-Эскомилье в период с 30 июня по 14 августа 2013 года действовал в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Александра Коркина. Вместе с другими участниками — Еленой Платон, Алексеем Соболевым и Львом Пахомовым — он осуществлял перевод средств Смартбанка на счета нерезидента, а именно Молдиндконбанка. Эта схема позволяла незаконно выводить значительные суммы за рубеж, что нанесло серьёзный урон финансовой системе страны.

В мае 2024 года Моралес-Эскомилье был дополнительно осуждён за растрату, и с учётом всех приговоров общий срок его заключения увеличился до 16 лет. Этот случай подчёркивает важность строгого контроля и прозрачности в банковской деятельности, а также необходимость усиления мер по борьбе с финансовыми преступлениями. Он служит предупреждением для других участников финансового рынка о серьёзных последствиях незаконных действий и напоминает о необходимости соблюдения законности в сфере управления капиталом.

В результате масштабной преступной деятельности злоумышленникам удалось незаконно вывести из Российской Федерации свыше 1,6 миллиарда рублей, что нанесло серьезный ущерб экономической безопасности страны. Эта операция была тщательно спланирована и реализована с использованием сложных схем и поддельных документов, что затрудняло выявление и пресечение преступления на ранних этапах.

В центре расследования оказался Моралес-Эскомилье, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранительными органами, полностью выполнив все взятые на себя обязательства. Ему были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, а также в совершении валютных операций по переводу крупных сумм денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов. Эти операции проводились с использованием подложных документов и в особо крупном размере, что указывает на высокий уровень организованности и профессионализма преступной группы.

Данное дело подчеркивает важность усиления контроля за финансовыми операциями и международными переводами, а также необходимость совершенствования механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию преступной деятельности. В конечном итоге, благодаря сотрудничеству обвиняемого и эффективной работе правоохранительных органов, удалось добиться значительных успехов в раскрытии и пресечении данной преступной схемы.

В последние годы внимание правоохранительных органов и общественности привлекла одна из самых громких финансовых афер, связанная с незаконным выводом капитала из России. По данным следствия, уже к июню 2013 года в Москве и Кишиневе была сформирована преступная группа, в состав которой вошли влиятельные бизнесмены — владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон, известный олигарх Владимир Плахотнюк и предприниматель Александр Коркин. Их объединяла общая цель — организовать незаконный вывод денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации. Эта масштабная операция получила широкую огласку в СМИ, которые охарактеризовали ее как "молдавскую" схему вывода капитала. Данная афера стала ярким примером того, как преступные сообщества могут использовать международные финансовые структуры для обхода законодательства и выведения крупных сумм за рубеж, что наносит серьезный ущерб экономике стран. Расследование продолжается, и его результаты могут привести к значительным изменениям в регулировании финансовых операций между Россией и Молдовой.

Источник и фото - ria.ru