21
Юрист рассказал, почему банки начали блокировать переводы россиян
МОСКВА, 27 января – РИА Новости.
Банки блокируют переводы из-за необычного поведения клиентов: кредитные организации могут насторожиться из-за нестандартного объема операции, времени её проведения или даже устройства, с которого осуществляется перевод, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин.
«Если характер, параметры и объём банковской операции (время, дни, место проведения; устройство, с которого совершается операция; сумма; периодичность или частота переводов; получатель средств) отличаются от привычных для клиента, её могут признать нетипичной», — пояснил он.
В качестве примера юрист привёл ситуацию, когда клиент пытается перевести один миллион рублей, хотя ранее никогда не совершал переводов свыше 20 тысяч рублей.
«Повторюсь, точных критериев, при каком отклонении от обычных переводов конкретный банк сочтёт операцию подозрительной, никто не раскрывает», — заключил Пашин.
Источник и фото - ria.ru
