197
В России вступил в силу лимит на переводы без открытия счета
Согласно информации Центробанка, с 30 мая в России вступил в силу лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификацией клиента.
Теперь без открытия счета в банке можно перевести не более 100 тысяч рублей. В случае необходимости перевода суммы превышающей указанный лимит, требуется полная идентификация или использование банковского счета. Ранее законодательно максимальный порог для переводов без открытия счета не был установлен. Для упрощенной идентификации клиента финансовая организация должна запросить фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта гражданина. Для полной идентификации также требуется адрес места жительства и ИНН. Цель новых норм - предотвращение непрозрачных операций, включая отмывание незаконных доходов и финансирование терроризма, в том числе с использованием дропперов, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства.
Источник и фото - ria.ru
