В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в незаконном обороте денег

По результатам предварительного следствия установлено, что участники преступной группы за деньги помогали открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц, создавая кредитную организацию без необходимого разрешения. Они привлекали клиентов, заинтересованных в обналичивании и уклонении от налогов денежных средств, представляя это как оплату за услуги или товары, которые фактически не оказывались. За период с января 2021 года по февраль 2025 года организаторы преступной группы получили свыше 31 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Предполагаемые организаторы и их соучастники находятся под стражей.

Источник и фото - ria.ru