В ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую статусом временной защиты

Сеть злоупотребляла статусом временной защиты в ЕС для перевозки крупных сумм денег по территории Европы, как сообщило Европол.

Важным моментом является то, что операция была проведена координированно правоохранительными органами различных стран Евросоюза. По данным пресс-релиза, опубликованного в понедельник, деятельность братьев-украинцев, возглавлявших преступную сеть, была пресечена 19 ноября 2024 года.

Эта успешная операция свидетельствует о важности международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью и подчеркивает необходимость эффективного обмена информацией между правоохранительными органами различных стран.

Недавно завершенная операция, проведенная в течение нескольких месяцев, привела к задержанию 23 подозреваемых в различных странах, включая Францию, Испанию и Словению. В рамках операции было изъято 35,7 миллионов евро, а также конфисковано 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий.

Согласно информации от Европола, организованная преступная группировка, в основном состоящая из граждан Украины, а также из представителей Армении, Азербайджана и Казахстана, предоставляла услуги по курьерской доставке наличных и подпольному банковскому обслуживанию других преступных организаций. В составе этой сети также были китайские граждане, занимавшиеся отмыванием денежных средств.

Эта операция является одним из ярких примеров успешного международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью. Важно отметить, что такие действия направлены на укрепление безопасности и защиту финансовых интересов граждан Европы и других стран.

В 2022 году Евросоюз предоставил временный статус защиты украинским беженцам, исходя из которого предполагается, что подозреваемые злоупотребили этим положением, сообщает Европол. Преступная сеть использовала уязвимость украинских беженцев, которые пересекли границу с наличными сбережениями и возможностью перевода денег, чтобы транспортировать большие суммы наличных. Путешествуя между Испанией, Кипром, Францией и другими странами, преступники маскировали денежные средства как собственность, чтобы избежать привлечения внимания к их незаконным действиям.

С начала операции по борьбе с преступной группировкой, правоохранительные органы столкнулись с новым вызовом - использованием криптовалютных переводов курьерами. Это стратегическое изменение усложнило процесс отслеживания денежных потоков и идентификации участников.

По оценкам специалистов, с марта 2023 года по февраль 2024 года через криптовалютные сети было перемещено не менее 75 миллионов евро. Результативные рейды, проведенные на территории Кипра, позволили правоохранительным органам изъять и заморозить около 26 миллионов евро в одной из используемых криптовалют.

Уже в октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что в Европейском Союзе насчитывается около 4,5 миллионов украинцев, которые находятся под статусом временной защиты. Их специальный статус был продлен до марта 2026 года, что говорит о продолжающейся поддержке со стороны ЕС.

Источник и фото - ria.ru