491
Совфед одобрил закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Сенаторы приняли закон, который обязывает нотариусов соблюдать антиотмывочное законодательство.
Цель документа - предотвратить незаконное использование нотариата. Нотариусам при совершении финансовых операций от имени клиента требуется идентификация клиентов и оценка риска подозрительных операций. При подозрениях в отмывании денег или финансировании терроризма нотариус должен уведомить Росфинмониторинг. Нотариус имеет право отказать в совершении действий, если есть основания полагать, что они могут быть использованы в преступных целях. Информация о нотариальных действиях передается Росфинмониторингу только при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений. Закон вступит в силу через 10 дней после публикации, за исключением некоторых положений, которые будут применяться с 30 декабря 2024 года.
Источник и фото - ria.ru
