397
Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок
В 2023 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами прекратил деятельность 10 теневых финансовых площадок на общую сумму более 28 миллиардов рублей, как указано в отчете за прошлый год.
В ходе работы было ликвидировано 10 таких площадок, обнаружено 25 организаторов и более 700 заказчиков "теневых услуг", а также более 2 тысяч технических участников. Оборот теневых площадок увеличился на 20%, достигнув 1,9 миллиарда рублей, при этом их продолжительность существования осталась прежней. Основной вид деятельности теневых площадок - незаконный вывод денежных средств в наличный оборот, в том числе выявлена площадка, осуществляющая обналичивание и вывод средств в страны Средней Азии. Главными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства, оптовой торговли и онлайн-торговли. Кроме того, Росфинмониторинг сообщил о прекращении деятельности 14 финансовых пирамид, большинство из которых действовали в интернете на территории России. В результате использования материалов Росфинмониторинга, правоохранительными органами было возбуждено более 380 уголовных дел, арестовано имущество на сумму около 2 миллиардов рублей, и назначено возмещение ущерба в размере более 450 миллионов рублей.
Источник и фото - ria.ru
