Росфинмониторинг будет контролировать операции с драгметаллами

Это нововведение вступит в силу 20 августа и затронет все операции, превышающие указанную сумму. Банки обязаны будут сообщать о подобных операциях в Росфинмониторинг для дальнейшего анализа и мониторинга.

Согласно информации, предоставленной РИА Новости, Росфинмониторинг ужесточает меры контроля за операциями с драгоценностями. Такие шаги принимаются для предотвращения возможного злоупотребления этими ценностями в незаконных целях. Новый законодательный акт направлен на укрепление финансовой безопасности страны и борьбу с преступной деятельностью.

Важно отметить, что данная инициатива направлена на повышение прозрачности и эффективности контроля за операциями с драгоценностями. Она поможет снизить риски незаконного использования драгметаллов и драгоценных камней, что в свою очередь способствует укреплению финансовой стабильности и безопасности страны.

В свете Национальной оценки рисков подчеркивается, что использование драгоценных металлов, камней и их изделий для легализации преступных доходов представляет повышенный уровень опасности. Кроме того, выявлено значительное рискованное перемещение средств, включая драгоценности, в целях финансирования терроризма. В Росфинмониторинге отмечают, что введены новые обязательные меры контроля для определения и анализа операций с драгоценными материалами и камнями с целью снижения указанных рисков.

Изучение отчета о рисках подчеркивает, что сектор драгоценных металлов и камней является уязвимым для незаконной деятельности и финансирования терроризма. Важно отметить, что контроль за операциями с драгоценностями становится все более строгим, чтобы предотвратить возможные злоупотребления. Росфинмониторинг акцентирует внимание на необходимости непрерывного мониторинга рынка драгоценных материалов и камней для эффективного противодействия финансовым преступлениям.

В 2018 году и в 2022 году проводилась национальная оценка рисков, охватывающая периоды с 2014 по 2017 год и с 2018 по 2021 год соответственно. За указанный временной промежуток (2014-2021 годы) отмечались повышенные риски использования драгоценных металлов и камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

По мнению Росфинмониторинга, выявленные повышенный и высокий уровни рисков использования драгоценных материалов для отмывания доходов и финансирования терроризма требуют принятия дополнительных мер для снижения этих рисков. В результате было принято решение о введении обязательного контроля над определенными видами операций с драгоценными металлами и камнями.

Важно отметить, что установление обязательного контроля в отношении операций с драгоценными материалами является необходимым шагом в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Это позволит усилить меры контроля и предотвращения незаконной финансовой деятельности, обеспечивая безопасность и прозрачность финансовых операций.

Операции по счетам юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценными металлами и камнями, включены в список контролируемых согласно законодательству. Этот перечень также охватывает операции между банками и физическими лицами по обмену инвестиционными драгоценными металлами, монетами из драгоценных металлов и обработанными алмазами. Кроме того, в список включены сделки между банками и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями по покупке и продаже драгоценных металлов в виде слитков, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.

Эксперт: В связи с уменьшением риска использования финансовых операций для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, Росфинмониторинг отмечает позитивную динамику. Одновременно с этим, ведомство напоминает, что для уменьшения административной нагрузки на банки, некоторые операции были исключены из обязательного контроля в соответствии с законом.

Эти операции включают в себя действия физических лиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, а также по внесению наличных средств в уставный капитал организации. Такие изменения направлены на улучшение работы банковской системы и снижение рисков, связанных с финансовыми операциями. Важно помнить, что эти меры направлены на обеспечение безопасности и прозрачности финансовых потоков, что является ключевым аспектом в борьбе с преступностью и терроризмом.

Источник и фото - ria.ru