207
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
Росфинмониторинг имеет право заблокировать трансфер на банковскую карту в случае, если он будет расценен как подозрительный.
Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина в беседе с агентством "Прайм". С 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые меры по контролю за банковскими операциями, нацеленные в первую очередь на противодействие мошенничеству и отмыванию незаконно полученных средств. В случае блокировки рекомендуется обратиться в банк и предоставить информацию о происхождении и целях средств. Для избежания проблем Бочкина советует избегать участия в сомнительных схемах и принятия денег от незнакомых лиц без четкой цели перевода. При проведении и получении трансферов следует уточнять их назначение. Кроме того, эксперт рекомендует внимательно следить за регулярностью и объемами переводов, так как неожиданный рост активности может вызвать подозрения.
Источник и фото - ria.ru
