Дропперы стали использовать новые схемы с нотариальной доверенностью

Она отметила, что наблюдается появление новых схем, где дропы используют доверенности нотариальные для удаленного управления счетами, открытия счетов и получения банковских карточек. Целью таких операций является транзит и последующее обналичивание средств. Галина Бобрышева также отметила, что информацию о данных схемах передали нотариальные палаты, и Федеральная служба по финансовому мониторингу ведет совместную работу с Центральным банком для информирования кредитных организаций об этих нюансах.

Источник и фото - ria.ru