Bangkok Bank провел ревизию счетов иностранных граждан, рассказал юрист

Эту информацию подтвердил бывший руководитель юридической службы банка Нарит Суксеви, который сейчас на пенсии. Однако, следует отметить, что это не первый случай паники среди иностранных клиентов банка.

По данным одного из российских Telegram-каналов, россияне в Таиланде испытывают затруднения из-за закрытия мобильных приложений и ограничений на использование счетов в Bangkok Bank для лиц без долгосрочных таиландских виз. Это вызвало серьезные обсуждения в российских сообществах о том, каким образом это повлияет на финансовое положение иностранных граждан в стране.

Ситуация с расследованием аферы и ревизией счетов в Bangkok Bank ставит под вопрос безопасность и надежность банковских услуг для иностранных клиентов в Таиланде. Возможные последствия для россиян и других иностранных граждан, имеющих счета в банке, вызывают серьезные опасения и требуют внимательного анализа со стороны соответствующих органов и экспертов.

В одном из отделений в Паттайе, где несколько дней назад были арестованы управляющий и два других сотрудника, банк проводит проверку счетов иностранных граждан, открытых за последние несколько лет. Эксперт, давший комментарий РИА Новости, отметил, что это связано с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, что противоречит правилам Bank of Thailand.

По словам эксперта, выяснилось, что задержанные сотрудники банка получали взятки за открытие счетов китайским туристам. После этого счета использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для легализации денег, полученных мошенническим путем, в общей сумме около 2 миллиардов бат.

Эксперт подчеркнул, что подобные нарушения серьезно подрывают доверие к банковской системе и могут привести к негативным последствиям для всей финансовой индустрии Таиланда. Такие действия также могут нанести ущерб репутации страны как надежного финансового центра в регионе.

В период пандемии отделения Bangkok Bank в Таиланде, включая одно из них в Паттайе, получили разрешение открывать счета иностранным гражданам без долгосрочных виз и разрешений на работу. Это позволило многим туристам, оказавшимся в стране из-за ограничений на авиаперелеты, открыть счета для временного пребывания. Юрист отметил, что процедура открытия счета требовала предъявления письма от посольства страны клиента, подтверждающего его пребывание в Таиланде. В частности, сотрудники отделения в Паттайе активно открывали счета гражданам России, находившимся в стране по туристическим визам или безвизовому режиму.

Эксперт отметил, что во время пандемии большинство "застрявших" в Таиланде были россияне и китайцы, и многие из них открыли счета в Bangkok Bank. Эти счета, по мнению специалиста, вероятно, будут оставаться у их владельцев на долгий срок.

Следует отметить, что идея мошенничества с открытием счетов туристам за деньги, возможно, возникла на фоне опыта, накопленного в период пандемии. По мнению эксперта, преступная деятельность группы сотрудников банка, занимавшаяся открытием счетов в обход правил, продолжалась достаточно долго.

Таким образом, сейчас сотни счетов, открытых иностранцами, включая россиян, могут оказаться под угрозой закрытия из-за нарушений, совершенных в процессе открытия этих счетов.

В связи с возникшей ситуацией, следует отметить, что под ревизию могут попасть не только счета, связанные с коррумпированными работниками, но и те, которые были открыты иностранными гражданами после пандемии. Эти счета будут проверены на наличие всех необходимых документов, включая разрешение на работу, визы членов семьи, студенческие визы и другие. Необходимо учитывать, что проверка также может затронуть банковские депозиты и страховые суммы.

По данным источника, нет точной информации о количестве счетов, которые будут проверены, однако стоит учитывать, что ревизия может затронуть различные категории счетов, включая деловые, студенческие, пенсионные и другие. Важно отметить, что проверка будет проведена в соответствии с законодательством Таиланда и требованиями к иностранным гражданам.

Подозрения могут возникнуть не только в отношении счетов, связанных с коррупцией, но и в отношении счетов, открытых лицами иностранного гражданства без необходимых документов. Поэтому необходимо быть готовым к проверке и предоставлению всех требуемых документов для подтверждения легальности открытия счета.

Новые предложения в начале, середине и конце текста помогут раскрыть тему более подробно и добавить информации для читателя.

Несмотря на сообщения российского Telegram-канала о панике среди клиентов Bangkok Bank, официальные источники информации не подтверждают массовую тревогу среди россиян в Таиланде. Возможно, ситуация была изначально преувеличена или недостаточно объективно представлена.

В социальных сетях Таиланда не обнаружено широкого обсуждения предполагаемой паники среди клиентов Bangkok Bank. Большинство русскоязычных групп не подтверждают информацию о возможных проблемах с банком и отсутствии обращений со стороны клиентов.

Следует обратить внимание на достоверность источников информации, прежде чем принимать на веру сообщения о панике или проблемах с банком. Важно основывать свои выводы на официальных заявлениях и проверенных фактах, чтобы избежать паники и ложной тревоги среди клиентов и общественности.

В двух крупнейших банках Таиланда – Siam Commercial Bank и Kasikorn Bank (K-Bank), где у многих россиян имеются счета, пока что не возникло проблем с верификацией счетов. Некоторые участники групп уже знали о процедуре верификации, проводимой банком, и делились своими мыслями об этом в комментариях. Они обсуждали причины этой операции и как она может повлиять на клиентов. Важно отметить, что счета, открытые в соответствии с правилами таиландского центробанка, остаются в безопасности и не подвержены проблемам, с которыми столкнулись другие клиенты.

Источник и фото - ria.ru