ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

назад

Как дать исчезнуть миллиарду - уроки Анастасии Оськиной

Как дать исчезнуть миллиарду - уроки Анастасии Оськиной
В банковской среде продолжается обсуждение мошеннической схемы под названием "караван", в которой принимают участие подставные вкладчики
Организаторы схемы видимо очень хорошо разбираются в нюансах, касающихся страхового возмещения вкладов в обанкротившемся банке. Ведь именно они являются ключевыми пунктами схемы, которая носит название "караван". "Существует человек - пастух, у кого есть верблюды - физические лица, люди из крайне неблагополучных семей. Верблюды за небольшие средства идут в определенный банк, у которого будет отозвана лицензия, и подписывают ложные документы вклада", - объясняет радиостанции суть мошеннической схемы финансовый аналитик Алексей Власов. "Верблюдов" порой везут к проблемному банку целыми автобусами. После краха банка, наступает второй этап аферы - фальшивые вкладчики массово идут в банки, которые Агентство страхования вкладов назначило ответственными за выплату страховок, получают деньги и большую их часть тут же передают своим кураторам.

Знают о схеме и крупные клиенты банка "Европейский Стандарт". "Мы пришли в действующий банк с требованиями: "Почему не уходят наши платежи?", - поделился с радиостанцией своими впечатлениями Сергей Асмолов, юрист от группы компаний, потерявших в "Европейском стандарте" свои средства. - "Сотрудники ничего не знают, у нас висит программа, то есть вот все в таком ключе. А потом один из сотрудников подошел и говорит чисто по-человечески: "Вы знаете, похоже, банку приходит конец. Похоже, здесь у них схема".

Схема по всей видимости дает настолько хороший доход, что уже существует настоящие группы менеджеров, специализирующиеся на противозаконных банковских операциях. Как  писал "Коммерсантъ"  недавно была  арестована целая группа банкиров, причастных к разорению нескольких банков, в том числе и "Европейский Стандарт".

Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов "Европейского Стандарта" в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка "Европейский Стандарт". Этот же банк известен тем, что по сообщению РБК в конце 2017 года из кассы было похищено 5 млн долларов и 170 млн рублей.

Примечательно, что по данным Business FM, выплата возмещений клиентам в банке  "Европейский Стандарт" продолжается до сих пор, а по данным ЦБ, незадолго до отзыва лицензии на счетах банка у физлиц было всего 5 тысяч рублей.
Предыдущая новость Следующая новость
вверх

Форум для отзывов 3 не существует.

Также смотрите

Опрос показал, как на Западе видят мир после пандемии
ОБЩЕСТВО
12.05.2020 263

Стало известно, как будут вести себя люди после создания вакцины от COVID-19.

Forbes: США используют санкции против России как оружие
ПОЛИТИКА
06.05.2020 344

Вашингтон использует санкции не для сохранения здоровой конкуренции, а для установления своей гегемонии.

Какое место займёт Россия в холодной войне США и Китая
ПОЛИТИКА
05.05.2020 386

Не станет ли Россия проигравшей стороной в новой американо-китайской холодной войне?

Как пандемия влияет на рейтинги популярности политиков
ПОЛИТИКА
27.04.2020 319

Некоторые политики наращивают влияние на фоне коронавируса, а другие теряют.

Каким будет общество после пандемии коронавируса?
ОБЩЕСТВО
27.03.2020 464

Профессор рассказал, что после эпидемии города окажутся запрошены, а богатые отгородятся от мира.

Половина пляжей мира может исчезнуть
НАУКА И АВТО
04.03.2020 606

Из-за глобального потепления может исчезнуть половина песчаных пляжей планеты.

Семейный ресторан-бар
Пицца, роллы, суши, воки и вкуснейшие шашлыки-гриль с бесплатной доставкой. Добавить СЃРІРѕР№ сайт
Столешницы
Столешницы и подоконники из искусственного камня в Москве Добавить СЃРІРѕР№ сайт

Онлайн издание SOCHIRUS.NEWS - актуальные новости города Сочи. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в Сочи. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Сочи, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

http://krasarossii.ru/